Ningún interés ha mostrado la prensa económica peruana del hecho sucedido el pasado 6 de abril, cuando Raymond Kohut (RH), ciudadano canadiense, exempleado de la multinacional del trading de hidrocarburos y biocombustibles, Gunvor, se declaró culpable en los Estados Unidos (EE UU), de conspiración de lavado de dinero, según reportó el mismo día la agencia Reuter y al día siguiente abundó en mayor detalle la agencia Bloomberg.

La noticia tiene enorme trascendencia, pues RH, ha sido el operador de triangulaciones de los crudos ecuatorianos, que adquirían las empresas chinas Unipec Asia Co Limited, Petrochina International Co Limited y la tailandesa PTTEP International Trading Limited. Con estas operaciones se atendió a cinco países, que, por citar solo un año, en este caso el 2017, la distribución volumétrica del 96% de los 135 millones de barriles (MMB) exportados, fue: 56% EE UU (76 MMB); 16% Chile (22 MMB); 15% Perú (20 MMB); 5% China (7 MMB) y 4% Panamá (5 MMB); según reportó la publicación ecuatoriana www.eluniverso.com el pasado 16 de abril

MÚLTIPLES INVOLUCRADOS EN ILICITUDES.

Según Reuter (06.04.2021), la declaración de culpabilidad de RH, se hizo ante Eric Vitaliano, juez federal de la corte del distrito de Brooklyn, Nueva York. Mark Bini, fiscal del Departamento de Justicia americano, afirmó que Kohut era parte de una conspiración con compañeros de trabajo, consultores y funcionarios ecuatorianos, de pagos de 22 millones de dólares (MMUS$) de sobornos a éstos últimos.

Por su parte Bloomberg (07.04.2021), va más allá, al referir que los coacusados están cooperando con la justicia americana, agregando que el autor de la denuncia, el agente del FBI, James Kelley, ha manifestado que los declarantes afirmaron que ejecutivos de la trader estaban enterados del esquema de soborno.

Las investigaciones no solo se llevarán sobre los empleados de Gunvor, sino también en los ejecutivos de las empresas de los países de destino de los crudos: EE UU, Chile, Perú, China y Panamá. Por la cuantía de las transacciones, de los sobornos y por abarcar varios países, esto equivale a un segundo caso Lava Jato, donde nuevamente es en EE UU donde se profundiza y luego se proporciona la información de los involucrados en otros países.

LA POSIBLE IMPLICANCIA EN PERÚ.

En nuestro país, Gunvor SA y Gunvor International BV; han sido uno de los principales proveedores de Petroperu SA (PP). Según información de la propia empresa, en el período 2017-2020, les facturaron por la suma de 3,300 millones de soles, que, al tipo de cambio promedio de cada año, equivale en total a 998 MMUS$. Estas ventas implican crudo y Biodiésel (B100) principalmente, que devendrá inevitablemente en otra línea de investigación.

En el rubro de B100, la cifra de las transacciones entre Gunvor y PP, asciende a 190 MMUS$ a precios FOB, que de hecho serán de conocimiento del juez federal de Brooklyn, Vitaliano.

En reiteradas oportunidades en este mismo diario me he referido a las prácticas de triangulaciones en el suministro de B100, para eludir los Derechos Antidumping (DA) y Derechos Compensatorios (DC), impuestos por Indecopi, en el año 2010, que en conjunto suman 390 US$/Tm, y que luego de dos ampliaciones, estarán vigentes hasta el año 2025.

Los señalamientos que he realizado, se han basado en la información pública existente de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), donde figura que en el período 2016-2020, se ha exportado desde EE UU con destino a Perú, la cantidad de 112,088 Toneladas métricas (Tm), sin que haya ingresado por aduanas un gramo reportando dicho origen. De estar usándose un reporte distinto al origen, se ha eludido 43.71 MMUS$ en derechos, que la División de Delitos Aduaneros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las fiscalías especializadas, debería tener presente. Se ha mentido en EE UU y Perú.

SEÑALES DE TRIANGULACIONES

Mencionaré 7 hechos sobre el B100 americano, que serán útiles para los investigadores, uno del 2016 relacionado con Ecuador, y en el 2018; 3 que involucran a Indonesia y 2 a Países Bajos.

El caso ecuatoriano es de mayo del 2016. Se reporta en EE UU una exportación de 10,691 Tm con destino a Ecuador, que nunca arriba allí y los primeros días de junio, se informan 3 embarques de B100 desde el puerto de Manta, con destino a Perú, con 16,170 Tm. La duda es ¿la exportación de EE UU no registrada en Ecuador forma parte de esos embarques? Desde esa fecha ya no existe otra exportación ecuatoriana a nuestro país.

Los casos del 2018, generan más suspicacias aún. Los tres embarques que figuran como producto originario de Indonesia, que suman 18,928 Tm y los dos donde Países Bajos, que fueron reportados como originarios de ese lugar y que suman 19,059 Tm; tienen una anotación en los Documentos Únicos de Aduana (DUA), que señalan que el producto fue adquirido en EE UU. ¿Para qué adquirir allí y transportarlo a Indonesia y Países Bajos para luego enviarlos al Perú?

Pero no solo eso, cuando se totalizan los 5 embarques la cantidad asciende a 37,987 Tm. En ese año (2018) las supuestas exportaciones de EE UU a Perú sumaban 38,964 Tm. Entre las dos cifras hay tan solo 2.5% de diferencia respecto a la cantidad declarada a EE UU ¿simple coincidencia?

LA GRAN SUSPICACIA DE LAS VENIDAS DE RAYMOND KOHUT AL PERÚ

El exempleado de Gunvor, RH, que se ha declarado culpable ante el juez Vitaliano en Nueva York ha sido un visitante frecuente a Perú, en el período 2012-2020 en el que se otorgaron sobornos en Ecuador, tuvo 138 registros en Migraciones de Perú, eso significan un promedio de 7 visitas anuales. La pregunta es ¿a qué empresa visitó? ¿a qué persona a dicha empresa?

La suspicacia es válida y tanto el denunciante, el agente del FBI, James Kelley, el fiscal Bini y el juez Vitaliano, llegarán al fondo del asunto y es muy probable que haya más de un denunciado en los 5 países donde se interactuó con las ventas de Gunvor a través de sus empleados y funcionarios.